В СЗТП рассказали о незаконном выводе петербуржцем в Эстонию свыше 400 млн рублей


В СЗТП рассказали о незаконном выводе петербуржцем в Эстонию свыше 400 млн рублей

Многомиллионные валютные сделки по подложным документам совершались в Петербурге, Москве и Калининграде по подложным документам с выводом средств в Эстонию. О преступной схеме ФБА «Экономика сегодня» рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Петербуржец перевел 5,5 млн евро в Эстонию 

В настоящее время одному из участников преступной группы — жителю Петербурга — предъявлено обвинение. Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов, государственный советник юстиции 2 класса сообщил, что «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний в настоящее время распространенное явление».

«Несмотря на то, что большая часть таких преступлений выявляется таможенными органами, за которыми надзирает транспортная прокуратура, как правило, дела этой категории расследуются территориальными органами внутренних дел (по месту нахождения банковского учреждения). Однако в надзорной деятельности Северо-Западной транспортной прокуратуры имеется обратный пример», – подчеркнул он.

«Так, по результатам расследования, проведенного следователями Управления на транспорте МВД России по СЗФО, Северо-Западной транспортной прокуратурой в июле этого года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петербурга, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — сообщил Северо-Западный транспортный прокурор. 

Колесов рассказал, что один из установленных участников группировки оказался петербуржец, который в 2016-2017 годах на территории Петербурга, Москвы и Калининграда совершил валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн евро, что эквивалентно более 400 млн рублей, на банковские счета зарегистрированных в Эстонии иностранных компаний.

«При этом в кредитные организации России он представлял подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении переводов. То есть в России создавались фирмы-однодневки, которыми оформлялись международные контракты о закупке в Эстонии несуществующего оборудования — термопластавтомат ТПА-500. Естественно, что такое оборудование через государственную границу Российской Федерации не перемещалось. Уголовное дело Северо-Западной транспортной прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу», — объяснил представитель СЗТП. 

Число выявленных преступлений растет

В СЗТП рассказали о незаконном выводе петербуржцем в Эстонию свыше 400 млн рублей

Колесов также отметил, что за первое полугодие таможенными органами по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств возбуждено 94 уголовных дела, и в СЗТП уделяется особое внимание противодействию преступлениям данной категории. «В результате предпринимаемых мер удалось добиться повышения эффективности деятельности оперативно-розыскных подразделений и подразделений валютного контроля таможенных органов по выявлению этих преступлений», — добавил он. 

Так, по его словам, за первое полугодие 2018 года количество зарегистрированных в правоохранительных органах сообщений о преступлениях уменьшилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 16483 до 15872), а число возбужденных уголовных дел увеличилось на 23% (с 2464 до 3033). В структуре преступности большую часть (595 или 25,5%) от общего числа зарегистрированных преступлений составили имущественные преступления, связанные с хищениями личных вещей и средств пассажиров и кражами грузов (в прошлом году 588 или 24%), а также связанные с незаконным оборотом наркотиков 535 или 23% (571 или 24%). Раскрываемость преступлений увеличилась на 6%, составив 71%. «Это свидетельствует о повышении эффективности реализации правоохранительными органами по борьбе с преступлениями», — заключил Колесов.

Отметим, что СЗТП осуществляет полномочия на территориях Петербурга, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ярославской областей, Карелии и Коми, а также Ненецкого автономного округа, осуществляя надзор за исполнением законов на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте. 

 



Что еще почитать?

Жить в газовой камере: жители Самары возмущены загрязнением воздуха промышленными предприя... Жители Куйбышевского района Самары и молодого застраивающегося микрорайона Волгарь, в котором проживают молодые семьи с детьми, в очередной раз обратились во все контролирующие органы из-за выбросов вредных веществ в воздух с предприятий, располагающихся вблизи жилой зоны. По словам жителей, нарушения можно зафиксировать только ночью. Ситуация стала критической в летний период: на н...
Аксенов предложил ДНР новый формат экономического сотрудничества с Крымом... Симферополь, 25 сентября. Глава республики Крым Сергей Аксенов предложил Донецкой народной республике новый формат сотрудничества, который будет в полной мере использовать промышленный потенциал Донбасса и транзитные мощности полуострова. Об этом Аксенов заявил в ходе встречи с заместителем председателя Совета министров ДНР Владимиром Антоновым и главой министерства строительства и ...
Выборы в Хабаровском крае: штаб кандидата Шпорта подал 14 жалоб на нарушения... Хабаровск, 23 сентября. Избирательная комиссия и полиция получили от избирательного штаба кандидата на пост главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта 14 жалоб на нарушения.Представители штаба Шпорта рассказали, что в ближайшее время будет подано еще пять обращений. «Это жалобы в избирательные комиссии и в правоохранительные органы на нарушения в ходе голосования, в том числе допущенн...
Британские спортсмены призвали продлить дисквалификацию РУСАДА... Лондон, 13 сентября. Британские спортсмены обратились в исполнительный комитет WADA с просьбой продлить дисквалификацию Российского антидопингового агентства. По мнению авторов открытого письма, Россия не выполнила поставленные условия, и признание РУСАДА станет «катастрофой для чистого спорта». «Игнорируя не выполненные Россией условия, вы игнорируете мнения и пожелания игроков, ко...
Стоит ждать усиления репрессий: эксперты прокомментировали прохождение «Согласия» в Сейм Л... Больше всего голосов на выборах 13-го Сейма Латвии получила партия «Согласие», которую поддержали 19,91% избирателей, свидетельствуют данные латвийского Центризбиркома. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.Социал-демократическая партия «Согласие» пользуется поддержкой русскоязычного населения страны. Выборы в парламент Латвии прошли в республике в субботу, за 100 ...
Россиян массово травят, но Правительство бессильно... Не секрет, что на прилавке в магазине сегодня проблематично найти молочную продукцию, в производстве которого принимала участие корова. Животный жир в сырах, творожках, йогуртах и прочих изначально полезных вещах заменяют пальмовым маслом. Причина, как поясняют эксперты, проста:Пальмовое масло помогает сделать феноменально дешёвый продукт: оно стоит около $570 за тонну - в пять раз ...
Футбольный клуб «Витесс» под руководством Слуцкого вылетел из Лиги Европы... Москва, 17 августа. Голландский футбольный клуб «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы. Спортсмены из Нидерландов дважды проиграли со счетом 1:0 швейцарскому «Базелю».Игры проходили в рамках третьего квалификационного раунда. «Витесс» вылетел из розыгрыша турнира. Как пишет «Свободная пресса», Слуцкий стал гл...
В Швейцарии не хотят знать правду: замминистра образования Крыма назвал причину отказа в в... Симферополь, 24 сентября. Замминистра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипов не сможет принять участие в 39-й сессии Совета ООН по правам человека из-за отказа Швейцарии выдать ему визу. По словам Аблятипова, его доклад развеивает мифы украинского руководства о «дискриминации» татар и украинцев, которая якобы существует в Крыму, однако «в Швейцарии не хотят знать правд...